+Dalykas ir taikymo sritis
---+5. Šiose gairėse nustatomi veiksmai, kurių kredito ir finansų įstaigos turėtų imtis priimdamos arba …
---+6. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į šias gaires vertindamos, ar veiksmai, kurių …
|
Dalykas ir taikymo sritis
Dalykas ir taikymo sritis
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
5. Šiose gairėse nustatomi veiksmai, kurių kredito ir finansų įstaigos turėtų imtis priimdamos arba …
|
Šiose gairėse nustatomi veiksmai, kurių kredito ir finansų įstaigos turėtų imtis priimdamos arba peržiūrėdamos sprendimus, kad įvykdytų savo su naujų klientų tapatybės nustatymu nuotoliniu būdu susijusias prievoles, nustatytas Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose2 . Jose taip pat nustatyti veiksmai, kurių kredito ir finansų įstaigos turėtų imtis remdamosi informacija, gauta iš trečiųjų šalių pagal Direktyvos (ES) 2015/849 I skyriaus 4 skirsnį, - o kredito ir finansų įstaigos turėtų taikyti kontrolės priemones ir procedūras, susijusias su deramu klientų tikrinimu, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 8 straipsnio 3 dalyje ir 4 dalies a punkte, kai deramo klientų patikrinimo priemonės vykdomos nuotoliniu būdu.
2 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos.
|
|
6. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į šias gaires vertindamos, ar veiksmai, kurių …
|
Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į šias gaires vertindamos, ar veiksmai, kurių kredito ir finansų įstaigos imasi, kad įvykdytų su kliento tapatybės nustatymu nuotoliniu būdu susijusias prievoles pagal Direktyvą (ES) 2015/849, yra tinkami ir veiksmingi.
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|