1 SKIRSNIS Dalykas, taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

priemonių, taikomų sektoriams, kuriuose kyla pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmė nacionaliniu lygmeniu;

reikalavimų, susijusių su įpareigotųjų subjektų vyresniosios vadovybės ir tikrųjų savininkų registracija, nustatymu ir patikrinimais;

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos nustatymo Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu;

tikrųjų savininkų ir banko sąskaitų registrų sukūrimo ir prieigos prie jų ir prieigos prie informacijos apie nekilnojamąjį turtą;

finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) pareigų ir užduočių;

įpareigotųjų subjektų priežiūrą vykdančių įstaigų pareigų ir užduočių;

kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimo ir jų bendradarbiavimo su institucijomis, kurioms taikomi kiti Sąjungos teisės aktai.

finansų priežiūros institucija – už kredito įstaigas ir finansų įstaigas atsakinga priežiūros institucija;

ne finansų priežiūros institucija – už ne finansų sektorių atsakinga priežiūros institucija;

ne finansų sektorius – Reglamento (ES) 2024/1624 3 straipsnyje 3 punkte išvardyti įpareigotieji subjektai;

įpareigotasis subjektas – Reglamento (ES) 2024/1624 3 straipsnyje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, kuriam netaikoma išimtis pagal to reglamento 4, 5, 6 arba 7 straipsnį;

buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje yra įpareigotojo subjekto registruota buveinė, arba, jei įpareigotasis subjektas neturi registruotos buveinės – valstybė narė, kurioje yra jo pagrindinė buveinė;

priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri nėra buveinės valstybė narė ir kurioje įpareigotasis subjektas turi įsisteigimo vienetą, pavyzdžiui, patronuojamąją įmonę arba filialą, arba kurioje, naudodamasis laisve teikti paslaugas, įpareigotasis subjektas veikia per infrastruktūrą;

muitinė – muitinė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 ( 1 ) 5 straipsnio 1 punkte, ir kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1672 ( 2 ) 2 straipsnio 1 dalies g punkte;

kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros kolegija – nuolatinė bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija struktūra, skirta grupės ar subjekto, kuris veikia priimančioje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje, priežiūrai;

nacionalinės priemonės projektas – akto, neatsižvelgiant į jo formą, kuris, kai jis bus priimtas, turės teisinę galią, tekstas parengiamajame etape, kuriame dar galima daryti esminių pakeitimų;

vertybinių popierių sąskaita – vertybinių popierių sąskaita, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 ( 3 ) 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte;

vertybiniai popieriai – finansinės priemonės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES ( 4 ) 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte;