+1 straipsnis Dalykas
---+Article 1 (a)
---+Article 1 (b)
---+Article 1 (c)
---+Article 1 (d)
---+Article 1 (e)
---+Article 1 (f)
---+Article 1 (g)

1 straipsnis Dalykas

1 straipsnis

Dalykas

Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl:

a) 

priemonių, taikomų sektoriams, kuriuose kyla pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmė nacionaliniu lygmeniu;

b) 

reikalavimų, susijusių su įpareigotųjų subjektų vyresniosios vadovybės ir tikrųjų savininkų registracija, nustatymu ir patikrinimais;

c) 

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos nustatymo Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu;

d) 

tikrųjų savininkų ir banko sąskaitų registrų sukūrimo ir prieigos prie jų ir prieigos prie informacijos apie nekilnojamąjį turtą;

e) 

finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) pareigų ir užduočių;

f) 

įpareigotųjų subjektų priežiūrą vykdančių įstaigų pareigų ir užduočių;

g) 

kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimo ir jų bendradarbiavimo su institucijomis, kurioms taikomi kiti Sąjungos teisės aktai.

1. Apžvalga

,
Article 1 (a)

the measures applicable to sectors exposed to money laundering and terrorist financing, at national level;
Article 1 (b)

the requirements in relation to registration of, identification of, and checks on, senior management and beneficial owners of obliged entities;
Article 1 (c)

the identification of money laundering and terrorist financing risks at Union and Member State level;
Article 1 (d)

the set-up of and access to beneficial ownership and bank account registers and access to real estate information;
Article 1 (e)

the responsibilities and tasks of Financial Intelligence Units (FIUs);
Article 1 (f)

the responsibilities and tasks of bodies involved in the supervision of obliged entities;
Article 1 (g)

cooperation between competent authorities and cooperation with authorities covered by other Union legal acts.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.