+VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
---+71 straipsnis Įgaliojimų delegavimas
------+Article 71 1
------+Article 71 2
------+Article 71 3
------+Article 71 4
------+Article 71 5
------+Article 71 6
---+72 straipsnis Komiteto procedūra
------+Article 72 1
------+Article 72 2
---+73 straipsnis Sistemos „FIU.net“ valdymas pereinamuoju laikotarpiu
---+74 straipsnis Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai
------+Article 74 (1)
------+Article 74 (2)
---+75 straipsnis Direktyvos (ES) 2019/1937 dalinis pakeitimas
---+76 straipsnis Peržiūra
---+77 straipsnis Panaikinimas
---+78 straipsnis Perkėlimas į nacionalinę teisę
------+Article 78 1
------+Article 78 2
---+79 straipsnis Įsigaliojimas
---+80 straipsnis Adresatai
|
VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
71 straipsnis Įgaliojimų delegavimas
|
|
|
72 straipsnis Komiteto procedūra
|
|
|
73 straipsnis Sistemos „FIU.net“ valdymas pereinamuoju laikotarpiu
|
73 straipsnis
Sistemos „FIU.net“ valdymas pereinamuoju laikotarpiu
Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. Komisija perduoda sistemos „FIU.net“ valdymą AMLA.
Kol toks perdavimas bus baigtas, Komisija teikia reikiamą pagalbą sistemos „FIU.net“ veikimui ir FŽP keitimuisi informacija Sąjungoje. Šiuo tikslu Komisija reguliariai sušaukia iš valstybių narių FŽP atstovų sudarytos ES FŽP platformos posėdžius, kad būtų prižiūrimas sistemos „FIU.net“ veikimas.
|
|
74 straipsnis Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai
|
74 straipsnis
Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai
Direktyva (ES) 2015/849 iš dalies keičiama taip:
1)
30 straipsnio 5 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:
„5.
Valstybės narės užtikrina, kad informaciją apie tikruosius savininkus visais atvejais galėtų gauti:
a)
kompetentingos institucijos ir FŽP be jokių apribojimų;
b)
įpareigotieji subjektai, kai vykdomas deramas klientų tikrinimas pagal II skyrių;
c)
bet kuris asmuo ar organizacija, kurie gali įrodyti teisėtą interesą.
Asmenys ir organizacijos, nurodyti pirmos pastraipos c punkte, gali gauti bent tikrojo savininko vardą ir pavardę, gimimo metus ir mėnesį, gyvenamosios vietos šalį ir pilietybę, taip pat jo turimos tikrosios nuosavybės pobūdį ir apimtį.“
;
2)
31 straipsnio 4 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:
„4.
Valstybės narės užtikrina, kad informaciją apie patikos fondo ar panašios juridinės struktūros tikruosius savininkus visais atvejais galėtų gauti:
a)
kompetentingos institucijos ir FŽP be jokių apribojimų;
b)
įpareigotieji subjektai, kai vykdomas deramas klientų tikrinimas pagal II skyrių;
c)
bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali įrodyti teisėtą interesą susipažinti su informacija apie tikruosius savininkus.
Pirmos pastraipos c punkte nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims teikiama informacija apima tikrojo savininko vardą ir pavardę, gimimo metus ir mėnesį, gyvenamosios vietos šalį ir pilietybę, taip pat jo turimų tikrosios nuosavybės pobūdį ir apimtį.“
|
|
75 straipsnis Direktyvos (ES) 2019/1937 dalinis pakeitimas
|
75 straipsnis
Direktyvos (ES) 2019/1937 dalinis pakeitimas
Direktyvos (ES) 2019/1937 priedo II dalies A skirsnio 2 punktas papildomas šiuo papunkčiu:
„iii)
2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (OL L, 2024/1624, 2024 6 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).“
|
|
76 straipsnis Peržiūra
|
76 straipsnis
Ne vėliau kaip 2032 m. liepos 10 d., o vėliau – kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.
|
|
77 straipsnis Panaikinimas
|
77 straipsnis
Direktyva (ES) 2015/849 panaikinama nuo 2027 m. liepos 10 d.
Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir Reglamentą (ES) 2024/1624 ir skaitomos pagal šios direktyvos priede pateiktą atitikties lentelę.
|
|
78 straipsnis Perkėlimas į nacionalinę teisę
|
|
|
79 straipsnis Įsigaliojimas
|
79 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
|
|
80 straipsnis Adresatai
|
80 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|