+74 straipsnis Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai
---+Article 74 (1)
---+Article 74 (2)
|
74 straipsnis Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai
74 straipsnis
Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai
Direktyva (ES) 2015/849 iš dalies keičiama taip:
1)
30 straipsnio 5 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:
„5.
Valstybės narės užtikrina, kad informaciją apie tikruosius savininkus visais atvejais galėtų gauti:
a)
kompetentingos institucijos ir FŽP be jokių apribojimų;
b)
įpareigotieji subjektai, kai vykdomas deramas klientų tikrinimas pagal II skyrių;
c)
bet kuris asmuo ar organizacija, kurie gali įrodyti teisėtą interesą.
Asmenys ir organizacijos, nurodyti pirmos pastraipos c punkte, gali gauti bent tikrojo savininko vardą ir pavardę, gimimo metus ir mėnesį, gyvenamosios vietos šalį ir pilietybę, taip pat jo turimos tikrosios nuosavybės pobūdį ir apimtį.“
;
2)
31 straipsnio 4 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:
„4.
Valstybės narės užtikrina, kad informaciją apie patikos fondo ar panašios juridinės struktūros tikruosius savininkus visais atvejais galėtų gauti:
a)
kompetentingos institucijos ir FŽP be jokių apribojimų;
b)
įpareigotieji subjektai, kai vykdomas deramas klientų tikrinimas pagal II skyrių;
c)
bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali įrodyti teisėtą interesą susipažinti su informacija apie tikruosius savininkus.
Pirmos pastraipos c punkte nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims teikiama informacija apima tikrojo savininko vardą ir pavardę, gimimo metus ir mėnesį, gyvenamosios vietos šalį ir pilietybę, taip pat jo turimų tikrosios nuosavybės pobūdį ir apimtį.“
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
Article 74 (1)
|
in Article 30(5), the first and second subparagraphs are replaced by the following:
‘5. Member States shall ensure that the information on the beneficial ownership is accessible in all cases to:
|
(a)
|
competent authorities and FIUs, without any restriction;
|
|
(b)
|
obliged entities, within the framework of customer due diligence in accordance with Chapter II;
|
|
(c)
|
any person or organisation that can demonstrate a legitimate interest.
|
The persons or organisations referred to in point (c) of the first subparagraph shall be permitted to access at least the name, the month and year of birth and the country of residence and nationality of the beneficial owner as well as the nature and extent of the beneficial interest held.’
|
|
Article 74 (2)
|
in Article 31(4), the first and second subparagraphs are replaced by the following:
‘4. Member States shall ensure that the information on the beneficial ownership of a trust or a similar legal arrangement is accessible in all cases to:
|
(a)
|
competent authorities and FIUs, without any restriction;
|
|
(b)
|
obliged entities, within the framework of customer due diligence in accordance with Chapter II;
|
|
(c)
|
any natural or legal person that can demonstrate a legitimate interest to access beneficial ownership information.
|
The information accessible to natural or legal persons referred to in point (c) of the first subparagraph shall consist of the name, the month and year of birth and the country of residence and nationality of the beneficial owner, as well as nature and extent of beneficial interest held.’.
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|