+VII NODAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI
---+71. pants Deleģēšanas īstenošana
------+Article 71 1
------+Article 71 2
------+Article 71 3
------+Article 71 4
------+Article 71 5
------+Article 71 6
---+72. pants Komiteju procedūra
------+Article 72 1
------+Article 72 2
---+73. pants FIU.netpārejas pārvaldība
---+74. pants Grozījumi Direktīvā (ES) 2015/849
------+Article 74 (1)
------+Article 74 (2)
---+75. pants Grozījums Direktīvā (ES) 2019/1937
---+76. pants Pārskatīšana
---+77. pants Atcelšana
---+78. pants Transponēšana
------+Article 78 1
------+Article 78 2
---+79. pants Stāšanās spēkā
---+80. pants Adresāti
|
VII NODAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI
VII NODAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
71. pants Deleģēšanas īstenošana
|
|
|
72. pants Komiteju procedūra
|
|
|
73. pants FIU.netpārejas pārvaldība
|
73. pants
FIU.net pārejas pārvaldība
Līdz 2027. gada 10. jūlijam Komisija nodod FIU.net pārvaldību AMLA.
Līdz šādas nodošanas pabeigšanai Komisija sniedz palīdzību, kas nepieciešama FIU.net darbībai un informācijas apmaiņai starp finanšu ziņu vākšanas vienībām Savienības teritorijā. Šajā nolūkā Komisija regulāri organizē ES finanšu ziņu vākšanas vienību platformas sanāksmes, kurā piedalās dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienību pārstāvji, lai pārraudzītu FIU.net darbību.
|
|
74. pants Grozījumi Direktīvā (ES) 2015/849
|
74. pants
Grozījumi Direktīvā (ES) 2015/849
Direktīvu (ES) 2015/849 groza šādi:
1)
direktīvas 30. panta 5. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām:
“5.
Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem vienmēr ir pieejama:
a)
kompetentajām iestādēm un FIU – bez ierobežojumiem;
b)
atbildīgajiem subjektiem – saistībā ar klienta uzticamības pārbaudi saskaņā ar II nodaļu;
c)
jebkurai personai vai organizācijai, kas var pierādīt leģitīmas intereses.
Šīs daļas c) apakšpunktā minētajām personām vai organizācijām ir atļauta piekļuve vismaz informācijai par faktiskā īpašnieka vārdu un uzvārdu, dzimšanas mēnesi un gadu, pastāvīgās dzīvesvietas valsti un valstspiederību, kā arī turētās kapitāla daļas veidu un apmēru.”
;
2)
direktīvas 31. panta 4. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām:
“4.
Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par trasta vai līdzīga juridiska veidojuma faktiskajiem īpašniekiem vienmēr ir pieejama:
a)
kompetentajām iestādēm un FIU – bez ierobežojumiem;
b)
atbildīgajiem subjektiem – saistībā ar klienta uzticamības pārbaudi saskaņā ar II nodaļu;
c)
jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kas var pierādīt, ka tai ir leģitīmas intereses piekļūt informācijai par faktiskajiem īpašniekiem.
Informācija, kas pieejama pirmās daļas c) apakšpunktā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, ietver faktiskā īpašnieka vārdu un uzvārdu, dzimšanas mēnesi un gadu un pastāvīgās dzīvesvietas valsti un valstspiederību, kā arī turētās kapitāla daļas veidu un apmēru.”
|
|
75. pants Grozījums Direktīvā (ES) 2019/1937
|
75. pants
Grozījums Direktīvā (ES) 2019/1937
Direktīvas (ES) 2019/1937 pielikuma II daļas A iedaļas 2. punktā pievieno šādu apakšpunktu:
“iii)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1624 (2024. gada 31. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai (OV L, 2024/1624, 19.6.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).”
|
|
76. pants Pārskatīšana
|
76. pants
Līdz 2032. gada 10. jūlijam un vēlāk reizi trijos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu.
|
|
77. pants Atcelšana
|
77. pants
Direktīvu (ES) 2015/849 atceļ no 2027. gada 10. jūlija.
Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un Regulu (ES) 2024/1624 un tās lasa saskaņā ar šīs direktīvas pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.
|
|
78. pants Transponēšana
|
|
|
79. pants Stāšanās spēkā
|
79. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
|
|
80. pants Adresāti
|
80. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|