2. Kai 1 dalies c punkte nurodyta sutikimo schema yra neįgyvendinama, siekdamos valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, kredito ir finansų įstaigos imasi papildomų priemonių ir taiko įprastas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemones.
Šios papildomos priemonės apima 8 straipsnio c punkte nustatytą papildomą priemonę ir vieną ar daugiau priemonių, nustatytų to straipsnio a, b, d, e ir f punktuose.
Tais atvejais, kai kredito ar finansų įstaiga negali veiksmingai valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos taikydama 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones, ji:
|
a)
|
užtikrina, kad filialas arba patronuojamoji įmonė, kurioje ji turi daugumą akcijų, nutrauktų verslo santykius;
|
|
b)
|
užtikrina, kad filialas arba patronuojamoji įmonė, kurioje ji turi daugumą akcijų, nevykdytų nenuolatinio sandorio;
|
|
c)
|
nutraukia dalies arba visų trečiojoje valstybėje įsisteigusio filialo ar patronuojamosios įmonės, kurioje ji turi daugumą akcijų, operacijų vykdymą.
|