1 straipsnis
Šiuo reglamentu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir tyrimo tikslu nustatomos taisyklės dėl pervedant lėšas pateikiamos informacijos apie mokėtojus ir gavėjus bei pervedant kriptoturtą pateikiamos informacijos apie iniciatorius ir naudos gavėjus, kai bent vienas iš lėšų pervedime ar kriptoturto pervedime dalyvaujančių mokėjimo paslaugų teikėjų ar kriptoturto paslaugų teikėjų yra įsisteigęs arba turi savo registruotą buveinę Sąjungoje, priklausomai nuo to, kas taikytina. Be to, šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl vidaus politikos priemonių, procedūrų ir kontrolės priemonių, kuriomis užtikrinamas ribojamųjų priemonių įgyvendinimas, kai bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas ar kriptoturto paslaugų teikėjas, dalyvaujantis pervedant lėšas ar pervedant kriptoturtą, yra įsisteigęs arba turi savo registruotą buveinę Sąjungoje, priklausomai nuo to, kas taikytina.