+74. pants Grozījumi Direktīvā (ES) 2015/849
---+Article 74 (1)
---+Article 74 (2)
|
74. pants Grozījumi Direktīvā (ES) 2015/849
74. pants
Grozījumi Direktīvā (ES) 2015/849
Direktīvu (ES) 2015/849 groza šādi:
1)
direktīvas 30. panta 5. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām:
“5.
Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem vienmēr ir pieejama:
a)
kompetentajām iestādēm un FIU – bez ierobežojumiem;
b)
atbildīgajiem subjektiem – saistībā ar klienta uzticamības pārbaudi saskaņā ar II nodaļu;
c)
jebkurai personai vai organizācijai, kas var pierādīt leģitīmas intereses.
Šīs daļas c) apakšpunktā minētajām personām vai organizācijām ir atļauta piekļuve vismaz informācijai par faktiskā īpašnieka vārdu un uzvārdu, dzimšanas mēnesi un gadu, pastāvīgās dzīvesvietas valsti un valstspiederību, kā arī turētās kapitāla daļas veidu un apmēru.”
;
2)
direktīvas 31. panta 4. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām:
“4.
Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par trasta vai līdzīga juridiska veidojuma faktiskajiem īpašniekiem vienmēr ir pieejama:
a)
kompetentajām iestādēm un FIU – bez ierobežojumiem;
b)
atbildīgajiem subjektiem – saistībā ar klienta uzticamības pārbaudi saskaņā ar II nodaļu;
c)
jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kas var pierādīt, ka tai ir leģitīmas intereses piekļūt informācijai par faktiskajiem īpašniekiem.
Informācija, kas pieejama pirmās daļas c) apakšpunktā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, ietver faktiskā īpašnieka vārdu un uzvārdu, dzimšanas mēnesi un gadu un pastāvīgās dzīvesvietas valsti un valstspiederību, kā arī turētās kapitāla daļas veidu un apmēru.”
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
Article 74 (1)
|
in Article 30(5), the first and second subparagraphs are replaced by the following:
‘5. Member States shall ensure that the information on the beneficial ownership is accessible in all cases to:
|
(a)
|
competent authorities and FIUs, without any restriction;
|
|
(b)
|
obliged entities, within the framework of customer due diligence in accordance with Chapter II;
|
|
(c)
|
any person or organisation that can demonstrate a legitimate interest.
|
The persons or organisations referred to in point (c) of the first subparagraph shall be permitted to access at least the name, the month and year of birth and the country of residence and nationality of the beneficial owner as well as the nature and extent of the beneficial interest held.’
|
|
Article 74 (2)
|
in Article 31(4), the first and second subparagraphs are replaced by the following:
‘4. Member States shall ensure that the information on the beneficial ownership of a trust or a similar legal arrangement is accessible in all cases to:
|
(a)
|
competent authorities and FIUs, without any restriction;
|
|
(b)
|
obliged entities, within the framework of customer due diligence in accordance with Chapter II;
|
|
(c)
|
any natural or legal person that can demonstrate a legitimate interest to access beneficial ownership information.
|
The information accessible to natural or legal persons referred to in point (c) of the first subparagraph shall consist of the name, the month and year of birth and the country of residence and nationality of the beneficial owner, as well as nature and extent of beneficial interest held.’.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|