+Dispożizzjonijiet ġenerali
---+1. L- istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jidentifikaw u jivvalutaw liema oqsma tan - negozju …
---+2. Dawn il -politiki, il- proċeduri u l - kontrolli għandhom ikunu effettivi u proporzjonati għad - …

Dispożizzjonijiet ġenerali

1. Ħarsa ġenerali

1. L- istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jidentifikaw u jivvalutaw liema oqsma tan - negozju …

L- istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jidentifikaw u jivvalutaw liema oqsma tan - negozju tagħhom huma partikolarment vulnerabbli jew esposti għall - miżuri restrittivi u għal ċirkomvenzjoni tal - miżuri restrittivi. Abbażi ta’ dan, għandhom jistabbilixxu, jimplimentaw u jżommu aġġornati politiki, proċeduri u kontrolli biex jiżguraw li jkunu jistgħu jikkonformaw b’mod effettiv mar - reġimi tal - miżuri restrittivi.

2. Dawn il -politiki, il- proċeduri u l - kontrolli għandhom ikunu effettivi u proporzjonati għad - …

Dawn il -politiki, il- proċeduri u l - kontrolli għandhom ikunu effettivi u proporzjonati għad - daqs, in - natura u l - kumplessità tal - istituzzjoni finanzjarja, u għall - esponiment tagħha għall - miżuri restrittivi.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

3. Standards relatati

Standards
Sors	Rekwiżit

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.