+Článek 59 1.

Článek 59 1.

Členské státy zajistí, aby se tento článek použil alespoň v případech, kdy povinné osoby závažným způsobem, opakovaně nebo soustavně porušují požadavky stanovené v:

a) 

článcích 10 až 24 (hloubková kontrola klienta);

b) 

článcích 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých transakcí);

c) 

článku 40 (vedení záznamů); a

d) 

článcích 45 a 46 (vnitřní kontroly).

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy