4. Minbarra l-paragrafu 3, il-kontroll tal-entità ġuridika jista’ jiġi eżerċitat permezz ta’ mezzi oħra. Skont is-sitwazzjoni partikolari tal-entità ġuridika u l-istruttura tagħha, mezzi oħra ta’ kontroll jistgħu jinkludu:
|
(a)
|
ftehimiet formali jew informali ma’ sidien, ma’ membri jew mal-entitajiet ġuridiċi, dispożizzjonijiet fl-istatut ta’ assoċjazzjoni, ftehimiet ta’ sħubija, ftehimiet ta’ sindakazzjoni, jew dokumenti jew ftehimiet ekwivalenti skont il-karatteristiċi speċifiċi tal-entità ġuridika, kif ukoll arranġamenti ta’ votazzjoni;
|
|
(b)
|
ir-relazzjonijiet bejn il-membri tal-familja;
|
|
(c)
|
l-użu ta’ arranġamenti formali jew informali tal-persuni nominati.
|
Għall-fini ta’ dan il-paragrafu, “arranġament formali ta’ persuna nominata” tfisser kuntratt jew arranġament ekwivalenti, bejn persuna nominata u nominatur, fejn in-nominatur ikun entità ġuridika jew persuna fiżika li toħroġ struzzjonijiet lil persuna nominata sabiex taġixxi f’isimha f’ċerta kapaċità, inkluż bħala direttur jew azzjonist jew settlor, u l-persuna nominata tkun entità ġuridika jew persuna fiżika li tingħata struzzjonijiet min-nominatur sabiex taġixxi f’ismu.