46. De AML/CFT-nalevingsfunctionaris adviseert het leidinggevend orgaan herstelmaatregelen te …

De AML/CFT-nalevingsfunctionaris adviseert het leidinggevend orgaan herstelmaatregelen te treffen om vastgestelde tekortkomingen in het AML/CFT-kader van de kredietinstelling of financiële instelling te verhelpen, met inbegrip van tekortkomingen die de bevoegde autoriteiten of interne of externe auditors hebben vastgesteld.

• e. Rapportage aan het leidinggevend orgaan

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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