46. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jirrakkomanda/tirrakkomanda lill - …

L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jirrakkomanda/tirrakkomanda lill - korp maniġerjali, miżuri korrettivi li għandhom jittieħdu biex jiġu indirizzati d - dgħufijiet identifikati fil - qafas tal - AML/CTF tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, inklużi d - dgħufijiet identifikati mill - awtoritajiet kompetenti jew minn awdituri interni jew esterni.

• e. Rapportar lill - korp maniġerjali

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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