46. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve recomendar ao órgão de administração …

O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve recomendar ao órgão de administração a tomada de medidas corretivas para corrigir as deficiências identificadas no quadro de ABC/CFT da instituição de crédito ou financeira, incluindo as deficiências identificadas pelas autoridades competentes ou por auditores internos ou externos.

• e. Reporte ao órgão de administração

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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