76. Indien de kredietinstelling of financiële instelling de moederonderneming is van een groep …

Indien de kredietinstelling of financiële instelling de moederonderneming is van een groep, dient zij ervoor te zorgen dat elk leidinggevend orgaan en bedrijfsonderdeel en elke interne eenheid, met inbegrip van elke interne controlefunctie, beschikt over de informatie die nodig is om de toebedeelde taken uit te voeren. Zij zou vooral moeten zorgen voor de uitwisseling van adequate informatie tussen de bedrijfsonderdelen en de AML/CFT-nalevingsfunctie, en de compliancefunctie als dat een afzonderlijke interne controlefunctie is, op groepsniveau en tussen de hoofden van de interne controlefuncties op groepsniveau en het leidinggevend orgaan van de instelling.

4.3.2 De rol van het leidinggevend orgaan met betrekking tot AML/CFT op groepsniveau

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.