40. Voor overmakingen/overdrachten vanaf een gezamenlijke rekening, een gezamenlijk adres of een …

Voor overmakingen/overdrachten vanaf een gezamenlijke rekening, een gezamenlijk adres of een gezamenlijke portemonnee dient de informatie van alle rekening-, adres- of portemonneehouders te worden verstrekt. Indien de doorgifte van de respectieve informatie van alle partijen wegens technische beperkingen als bedoeld in punt 24 niet kan plaatsvinden, dient de BDA van de betaler dan wel de CADA van de initiator de informatie te vermelden van de rekening-, adres- of portemonneehouder die opdracht heeft gegeven tot de overmaking/overdracht, of anders van de primaire rekening-, adres- of portemonneehouder. 4.4.4. Verstrekking van een identificatiecode gelijkwaardig aan de LEI van de betaler, de begunstigde, de initiator en de begunstigde overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), artikel 4, lid 2, punt c), artikel 14, lid 1, punt e), en artikel 14, lid 2, punt d), van Verordening (EU) 2023/1113

Overmaking van geld en overdracht van cryptoactiva

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.