40. W przypadku transferów ze wspólnego rachunku, adresu lub portfela należy przekazać informacje o …

W przypadku transferów ze wspólnego rachunku, adresu lub portfela należy przekazać informacje o wszystkich posiadaczach tego rachunku, adresu lub portfela. W przypadku gdy przekazanie odpowiednich informacji o wszystkich stronach nie jest możliwe ze względu na ograniczenia techniczne, o których mowa w pkt 24, dostawca usług płatniczych płatnika i dostawca usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący inicjatora powinni przekazać informacje o posiadaczu rachunku, adresu lub portfela, z którego zainicjowano transfer, lub, ewentualnie, o posiadaczu głównego rachunku, adresu lub portfela.

4.4.4. Podanie identyfikatora równoważnego identyfikatorowi LEI płatnika, odbiorcy, inicjatora i beneficjenta zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d), art. 4 ust. 2 lit. c), art. 14 ust. 1 lit. e) oraz art. 14 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.