45. In hun beleid en procedures dienen BDA’s en IBDA’s van begunstigden vast te stellen: a) hoe zij …

In hun beleid en procedures dienen BDA’s en IBDA’s van begunstigden vast te stellen:

• a) hoe zij zullen bepalen of de informatievelden in het berichten- of betalings- en afwikkelingssysteem zijn ingevuld met karakters of gegevens die toegelaten zijn overeenkomstig de procedures van dat systeem, en
• b) welke stappen zij zullen nemen indien de gebruikte karakters of gegevens niet in overeenstemming zijn met de procedures van dat systeem.

4.5.3. Monitoring van overmakingen/overdrachten overeenkomstig artikel 7, lid 2, artikel 11, lid 2, artikel 16, lid 1, en artikel 20 van Verordening (EU) 2023/1113

Overmaking van geld en overdracht van cryptoactiva

1. Overzicht

1.1 Referenties

• Artikel 7 2
• Artikel 11 2
• Artikel 16 1
• Artikel 20 Opsporing van ontbrekende informatie over de initiator of de begunstigde

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.