45. PSP ai beneficiarilor plăților și IPSP trebuie să stabilească în politicile și procedurile lor …

PSP ai beneficiarilor plăților și IPSP trebuie să stabilească în politicile și procedurile lor:

• a) cum vor detecta dacă câmpurile pentru informațiile din sistemul de mesagerie sau de plată și decontare sunt completate cu caractere sau date de intrare care respectă convențiile sistemului respectiv; și
• b) măsurile pe care le vor lua în cazul în care caracterele sau elementele nu sunt conforme cu convențiile sistemului respectiv.

4.5.3. Monitorizarea transferurilor în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), articolul 11 alineatul (2), articolul 16 alineatul (1) și articolul 20 din Regulamentul (UE) 2023/1113

Transferul de fonduri și de criptoactive

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

• Articolul 7 2
• Articolul 11 2
• Articolul 16 1
• Articolul 20 Depistarea informațiilor lipsă privind inițiatorul sau beneficiarul

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.