45. Dostawcy usług płatniczych odbiorców i pośredniczący dostawcy usług płatniczych powinni …

Dostawcy usług płatniczych odbiorców i pośredniczący dostawcy usług płatniczych powinni określić w swoich politykach i procedurach:

• a) w jaki sposób wykryją, czy pola odnoszące się do informacji w systemie przesyłania komunikatów lub systemie płatności i rozrachunku zostały wypełnione znakami lub danymi wejściowymi zgodnymi z konwencjami tego systemu; oraz
• b) kroki, które podejmą, gdy znaki lub dane wejściowe nie będą zgodne z konwencjami tego systemu.

4.5.3. Monitorowanie transferów zgodnie z art. 7 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 1 i art. 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów

1. Przegląd

1.1 Odwołania

• Artykuł 7 2
• Artykuł 11 2
• Artykuł 16 1
• Artykuł 20 Wykrywanie brakujących informacji o inicjatorze lub beneficjencie

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.