Artikel 9 2

a)

gegevens ter meting van de omvang en het belang van de verschillende sectoren die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, daaronder begrepen het aantal natuurlijke en rechtspersonen en het economisch belang van elke sector;

b)

gegevens ter meting van de meldings-, onderzoeks- en gerechtelijke fasen van het nationale AML/CFT-stelsel, met inbegrip van het aantal meldingen van verdachte transacties aan de FIE, het gevolg dat aan die meldingen is gegeven, de informatie over grensoverschrijdende fysieke geldovermakingen in contanten die overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2018/1672 aan de FIE is verstrekt, samen met het gevolg dat is gegeven aan de verstrekte informatie en, op jaarbasis, het aantal onderzochte gevallen, het aantal vervolgde personen, het aantal personen dat is veroordeeld wegens de delicten witwassen of terrorismefinanciering, de soorten basisdelicten die overeenkomstig artikel 2 van Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad (38) zijn vastgesteld, indien die informatie voorhanden is, en de waarde in euro’s van het bevroren, in beslag genomen of verbeurd verklaarde eigendom;

c)

het aantal en het percentage meldingen van verdachte transacties die zijn verspreid onder andere bevoegde autoriteiten en, indien beschikbaar, het aantal en het percentage meldingen die tot nader onderzoek hebben geleid, samen met het jaarverslag dat op grond van artikel 27 door de FIE’s is opgesteld;

d)

gegevens betreffende het aantal door de FIE geformuleerde, ontvangen, afgewezen en gedeeltelijk of volledig beantwoorde grensoverschrijdende informatieverzoeken, uitgesplitst naar de betreffende landen;

e)

het aantal verzoeken om wederzijdse rechtshulp of andere internationale verzoeken om informatie met betrekking tot uiteindelijk begunstigden en bankrekeninginformatie als bedoeld in hoofdstuk IV van Verordening (EU) 2024/1624 en de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk II van deze richtlijn die zijn ontvangen van of gedaan aan tegenhangers buiten de Unie, uitgesplitst naar bevoegde autoriteit en derde land;

f)

aan toezichthouders toegewezen personele middelen en aan de FIE toegewezen personele middelen om de in artikel 19 omschreven taken te vervullen;

g)

het aantal toezichtactiviteiten ter plaatse en buiten de locatie, het aantal inbreuken dat is vastgesteld op basis van toezichtactiviteiten en de geldboeten en dwangsommen die zijn opgelegd of de administratieve maatregelen die zijn toegepast door de toezichthoudende autoriteiten en zelfregulerende organen op grond van afdeling 4 van hoofdstuk IV;

h)

het aantal en de aard van de geconstateerde inbreuken met betrekking tot de verplichtingen van hoofdstuk IV van Verordening (EU) 2024/1624 en de geldboeten die zijn opgelegd of de administratieve maatregelen die zijn toegepast in verband met die inbreuken, het aantal gemelde discrepanties aan het centrale register zoals bedoeld in artikel 10 van deze richtlijn, en het aantal controles dat op grond van artikel 10, lid 11, van deze richtlijn is uitgevoerd door of namens de voor het centrale register verantwoordelijke entiteit;

i)

de volgende informatie met betrekking tot de uitvoering van artikel 12:

j)

het aantal zoekopdrachten in registers van bankrekeningen of mechanismen voor het opvragen van gegevens door bevoegde autoriteiten, uitgesplitst naar categorie bevoegde autoriteit, en het aantal zoekopdrachten in de gekoppelde registers van bankrekeningen door FIE’s en toezichthoudende autoriteiten;

k)

de volgende gegevens met betrekking tot de oplegging van gerichte financiële sancties: