|
+Artikel 5 1. |
Artikel 5 1.De autoriteit voert de volgende taken uit met betrekking tot ML/TF-risico’s waarmee de interne markt wordt geconfronteerd:
a)
ontwikkelingen in de interne markt monitoren en dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s in verband met ML/TF beoordelen;
b)
ontwikkelingen in derde landen monitoren en dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s in verband met hun AML/CFT-systemen die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de interne markt beoordelen;
c)
bij haar eigen toezichtactiviteiten en die van de toezichthouders en toezichthoudende autoriteiten informatie verzamelen en analyseren over tekortkomingen bij de toepassing van AML/CFT-regels door meldingsplichtige entiteiten, over de blootstelling van meldingsplichtige entiteiten aan risico’s en over de opgelegde sancties en de genomen remediërende maatregelen;
d)
een centrale AML/CFT-databank met informatie die bij toezichthoudende autoriteiten is verzameld of die voortvloeit uit de activiteiten van de autoriteit, opzetten en die actueel houden;
e)
de in de centrale databank verzamelde informatie analyseren en die analyses met toezichthouders, toezichthoudende autoriteiten en niet-AML/CFT-autoriteiten delen op “need-to-know”-basis en op vertrouwelijke basis;
f)
de analyse van de risico’s van ML/TF en van niet-uitvoering en ontwijking van gerichte financiële sancties met gevolgen voor de interne markt, als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn (EU) 2024/1640, ondersteunen;
g)
de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen meldingsplichtige entiteiten en toezichthouders, toezichthoudende autoriteiten en niet-AML/CFT-autoriteiten met het oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op ML/TF-risico’s en -dreigingen voor de interne markt ondersteunen, faciliteren en versterken, onder meer door middel van deelname aan partnerschappen voor informatie-uitwisseling op het gebied van AML/CFT;
h)
publicaties uitgeven en opleidingen aanbieden, alsook andere diensten naargelang de vraag, om ML/TF-risico’s beter onder de aandacht te brengen en aan te pakken;
i)
de Commissie in kennis stellen van alle gevallen waarin de autoriteit bij de uitvoering van haar taken ontdekt dat een lidstaat Richtlijn (EU) 2024/1640 onjuist of onvolledig heeft omgezet;
j)
andere specifieke taken uitvoeren die in deze verordening of in de andere in artikel 1, lid 2, bedoelde wetgevingshandelingen zijn vastgesteld;
k)
de Commissie bijstaan bij het evalueren van de toepassing van de desbetreffende door de Commissie vastgestelde technische reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen, de toepassing van de door de autoriteit gegeven richtsnoeren en aanbevelingen evalueren, en waar passend wijzigingen voorstellen, met inbegrip van wijzigingen teneinde:
i)
overbodige of achterhaalde rapportagevereisten te schrappen en de kosten te minimaliseren, met behoud van de bruikbaarheid en kwaliteit van de gegevens;
ii)
te zorgen voor evenredige en consistente rapportagevereisten, en
iii)
lacunes in de regelgeving met betrekking tot rapportage- en openbaarmakingsvereisten aan te pakken. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|