|
+Artikel 5 5. |
Artikel 5 5.De autoriteit voert de volgende taken uit met betrekking tot FIE’s en hun activiteiten in de lidstaten:
a)
een actuele lijst van de FIE’s in de Unie bijhouden;
b)
wijzigingen in het juridische kader van de FIE’s monitoren, evenals in hun organisatie, met bijzondere aandacht voor middelen voor de uitvoering van hun taken;
c)
de werkzaamheden van FIE’s ondersteunen en bijdragen tot een betere samenwerking en coördinatie tussen FIE’s;
d)
bijdragen tot de identificatie en selectie van relevante zaken met het oog op het uitvoeren van gezamenlijke analyses door FIE’s;
e)
passende methoden en procedures ontwikkelen voor het uitvoeren van gezamenlijke analyses door FIE’s van grensoverschrijdende zaken;
f)
door FIE’s uit te voeren gezamenlijke analyses opzetten, coördineren, organiseren en faciliteren;
g)
bijstand verlenen aan FIE’s naar aanleiding van hun specifieke verzoeken, zoals verzoeken om bemiddeling in geval van meningsverschillen tussen FIE’s;
h)
collegiale toetsingen van de activiteiten van FIE’s uitvoeren teneinde de consistentie en doeltreffendheid van die activiteiten te versterken en beste praktijken vast te stellen;
i)
instrumenten en diensten ter versterking van het analytisch vermogen van de FIE’s, alsook diensten en instrumenten op het gebied van IT en artificiële intelligentie voor veilige informatie-uitwisseling ontwikkelen en ter beschikking van FIE’s stellen, onder meer door het hosten van FIU.net;
j)
deskundigheid inzake opsporing, analyse en verspreiding op het gebied van verdachte transacties ontwikkelen, delen en bevorderen;
k)
op verzoek van de FIE’s gespecialiseerde opleiding en bijstand, onder meer via financiële steun, aan hen verstrekken binnen de grenzen van de doelstellingen van de autoriteit en haar personele en budgettaire middelen;
l)
op verzoek van de FIE’s hun interactie met de meldingsplichtige entiteiten ondersteunen door de meldingsplichtige entiteiten deskundigheid aan te bieden en onder meer hun kennis en procedures op het gebied van de opsporing van verdachte activiteiten en transacties en de melding daarvan aan de FIE’s te verbeteren;
m)
beoordelingen en strategische analyses van door FIE’s geïdentificeerde dreigingen, risico’s en methoden op het gebied van ML/TF voorbereiden en coördineren. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|