|
+5. pants 5. |
5. pants 5.Attiecībā uz FIU un to darbību dalībvalstīs Iestādei ir šādi uzdevumi:
a)
uzturēt atjauninātu Savienības FIU sarakstu;
b)
uzraudzīt izmaiņas FIU tiesiskajā regulējumā, kā arī to organizācijā, pievēršot galveno uzmanību to uzdevumu veikšanai vajadzīgajiem resursiem;
c)
atbalstīt FIU darbu un veicināt uzlabotu sadarbību un koordināciju starp FIU;
d)
palīdzēt noteikt un atlasīt attiecīgos gadījumus, par kuriem FIU veiks kopīgas analīzes;
e)
izstrādāt piemērotas metodes un procedūras, lai FIU varētu veikt pārrobežu lietu kopīgu analīzi;
f)
izveidot, koordinēt, organizēt un veicināt FIU veikto kopīgo analīžu procesu;
g)
sniegt palīdzību FIU pēc to īpaša pieprasījuma, piemēram, pieprasījuma veikt mediāciju FIU domstarpību gadījumā;
h)
veikt FIU darbību salīdzinošo izvērtēšanu, kuras mērķis ir stiprināt to konsekvenci un efektivitāti un apzināt paraugpraksi;
i)
izstrādāt un darīt FIU pieejamus rīkus un pakalpojumus to analīzes spēju uzlabošanai, kā arī IT un mākslīgā intelekta pakalpojumus un rīkus drošai informācijas apmaiņai, tostarp mitinot platformu FIU.net;
j)
paplašināt, izplatīt un veicināt eksperta līmeņa zināšanas par aizdomīgu darījumu atklāšanas, analīzes un izplatīšanas metodēm;
k)
atbilstoši Iestādes mērķiem un saskaņā ar tās rīcībā esošajiem personāla un budžeta resursiem pēc FIU pieprasījuma nodrošināt tām specializētu apmācību un palīdzību, tostarp sniedzot finansiālu atbalstu;
l)
pēc FIU pieprasījuma atbalstīt to mijiedarbību ar atbildīgajiem subjektiem, nodrošinot eksperta līmeņa zināšanas atbildīgajiem subjektiem, tostarp uzlabojot to informētību un procedūras, lai atklātu aizdomīgas darbības un darījumus, un ziņošanu par tiem FIU;
m)
sagatavot un koordinēt novērtējumus un stratēģiskas analīzes par NILL/TF apdraudējumiem, riskiem un metodēm, ko noteikušas FIU. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|