34. BDA’s moeten ervoor zorgen dat geldovermakingen vergezeld gaan van het betreffende …

BDA’s moeten ervoor zorgen dat geldovermakingen vergezeld gaan van het betreffende betaalrekeningnummer. Wanneer de geldovermaking met behulp van een betaalkaart wordt verricht, kan het nummer van die kaart (het “primary account number” – PAN) in plaats van het betaalrekeningnummer worden verstrekt, op voorwaarde dat dit nummer het mogelijk maakt de betaler of de begunstigde van de geldovermaking te traceren. 4.4.2. Verstrekking van de naam van de betaler, de begunstigde, de initiator en de begunstigde overeenkomstig respectievelijk artikel 4, lid 1, punt a), artikel 4, lid 2, punt a), artikel 14, lid 1, punt a), en artikel 14, lid 2, punt a), van Verordening (EU) 2023/1113

Overmaking van geld en overdracht van cryptoactiva

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/