5. As presentes Orientações são dirigidas a instituições de crédito e instituições financeiras, na …

As presentes Orientações são dirigidas a instituições de crédito e instituições financeiras, na aceção do artigo 3.º, n. os 1 e 2, da Diretiva (UE) 2015/849² e a autoridades competentes na aceção do artigo 4.º, n.º 2, subalínea iii) do Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

² Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo (JO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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