5. Prezentul ghid se adresează instituțiilor de credit și instituțiilor financiare astfel cum sunt …

Prezentul ghid se adresează instituțiilor de credit și instituțiilor financiare astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 2015/849² și autorităților competente astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

² Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (JO L 141, 5.6.2005, p. 73 - 117).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/