+SECȚIUNEA 2 Politica față de țările terțe și amenințările în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului din afara Uniunii
---+Articolul 29 Identificarea țărilor terțe cu deficiențe strategice semnificative în regimurile lor naționale privind CSB/CFT
------+Articolul 29 1
------+Articolul 29 2
------+Articolul 29 3
------+Articolul 29 4
------+Articolul 29 5
------+Articolul 29 6
------+Articolul 29 7
---+Articolul 30 Identificarea țărilor terțe cu deficiențe în materie de conformitate în regimurile lor naționale privind CSB/CFT
------+Articolul 30 1
------+Articolul 30 2
------+Articolul 30 3
------+Articolul 30 4
------+Articolul 30 5
---+Articolul 31 Identificarea țărilor terțe care reprezintă o amenințare specifică și gravă la adresa sistemului financiar al Uniunii
------+Articolul 31 1
------+Articolul 31 2
------+Articolul 31 3
------+Articolul 31 4
------+Articolul 31 5
------+Articolul 31 6
------+Articolul 31 7
------+Articolul 31 8
------+Articolul 31 9
---+Articolul 32 Orientări privind riscurile, tendințele și metodele de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
------+Articolul 32 1
------+Articolul 32 2
------+Articolul 32 3

SECȚIUNEA 2 Politica față de țările terțe și amenințările în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului din afara Uniunii

SECȚIUNEA 2 Politica față de țările terțe și amenințările în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului din afara Uniunii

1. Prezentare generală

,
Articolul 29 Identificarea țărilor terțe cu deficiențe strategice semnificative în regimurile lor naționale privind CSB/CFT
Articolul 30 Identificarea țărilor terțe cu deficiențe în materie de conformitate în regimurile lor naționale privind CSB/CFT
Articolul 31 Identificarea țărilor terțe care reprezintă o amenințare specifică și gravă la adresa sistemului financiar al Uniunii
Articolul 32 Orientări privind riscurile, tendințele și metodele de spălare a banilor și de finanțare a terorismului

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.