2. JAGU KOLMANDAID RIIKE KÄSITLEVAD PÕHIMÕTTED NING VÄLJASTPOOLT LIITU LÄHTUVAD RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISEGA SEOTUD OHUD

1. Ülevaade

Pealkiri	Regulatsioon
Artikkel 29 Selliste kolmandate riikide kindlaksmääramine, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on märkimisväärseid strateegilisi puudusi	-
Artikkel 30 Selliste kolmandate riikide kindlaksmääramine, kes järgivad oma riiklikku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda puudulikult	-
Artikkel 31 Liidu finantssüsteemi konkreetselt ja tõsiselt ohustavate kolmandate riikide kindlaksmääramine	-
Artikkel 32 Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide, suundumuste ja meetodite kohta	-

Nõuded
Allikas	Nõue

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.