+TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni
---+Artikolu 29 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi b’defiċjenzi strateġiċi sinifikanti fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT
------+Artikolu 29 1
------+Artikolu 29 2
------+Artikolu 29 3
------+Artikolu 29 4
------+Artikolu 29 5
------+Artikolu 29 6
------+Artikolu 29 7
---+Artikolu 30 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi bi dgħufijiet fil-konformità fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT
------+Artikolu 30 1
------+Artikolu 30 2
------+Artikolu 30 3
------+Artikolu 30 4
------+Artikolu 30 5
---+Artikolu 31 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi li jippreżentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni
------+Artikolu 31 1
------+Artikolu 31 2
------+Artikolu 31 3
------+Artikolu 31 4
------+Artikolu 31 5
------+Artikolu 31 6
------+Artikolu 31 7
------+Artikolu 31 8
------+Artikolu 31 9
---+Artikolu 32 Linji gwida dwar ir-riskji, ix-xejriet u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu
------+Artikolu 32 1
------+Artikolu 32 2
------+Artikolu 32 3

TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni

TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 29 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi b’defiċjenzi strateġiċi sinifikanti fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT -
Artikolu 30 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi bi dgħufijiet fil-konformità fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT -
Artikolu 31 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi li jippreżentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni -
Artikolu 32 Linji gwida dwar ir-riskji, ix-xejriet u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu -

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.