(1) Cu excepția persoanelor implicate în activitatea de remitere de bani în sensul definiției de la articolul 4 punctul 22 din Directiva (UE) 2015/2366, statele membre pot decide să excepteze, ocazional sau foarte limitat, persoanele fizice sau juridice care desfășoară o activitate financiară menționată la punctele 2-12, 14 și 15 din anexa I la Directiva 2013/36/UE, de la cerințele prevăzute în prezentul regulament, în cazul în care există un risc redus de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, cu condiția să fie îndeplinite toate criteriile următoare:
|
(a)
|
activitatea financiară este limitată în termeni absoluți;
|
|
(b)
|
activitatea financiară este limitată la nivel de tranzacții;
|
|
(c)
|
activitatea financiară nu constituie activitatea principală a persoanelor respective;
|
|
(d)
|
activitatea financiară este auxiliară și direct legată de activitatea principală a persoanelor respective;
|
|
(e)
|
activitatea principală a persoanelor respective nu este o activitate menționată la articolul 3 punctul 3 literele (a)-(d) sau (g) din prezentul regulament;
|
|
(f)
|
activitatea financiară este prestată numai pentru clienții activității principale a persoanelor respective și nu este oferită publicului în general.
|