1. Razen oseb, vključenih v dejavnost denarnega nakazila, kakor je opredeljeno v členu 4, točka (22), Direktive (EU) 2015/2366, se lahko države članice odločijo, da pravne ali fizične osebe, ki občasno ali v zelo omejenem obsegu opravljajo finančno dejavnost iz Priloge I, točk 2 do 12, 14 in 15, k Direktivi 2013/36/EU in pri katerih obstaja majhno tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, izvzamejo iz zahtev, določenih v tej uredbi, če so izpolnjena vsa naslednja merila:
|
(a)
|
finančna dejavnost je omejena absolutno glede na promet;
|
|
(b)
|
finančna dejavnost je omejena na posamezne finančne transakcije;
|
|
(c)
|
finančna dejavnost ni glavna dejavnost takšnih oseb;
|
|
(d)
|
finančna dejavnost je pomožna in neposredno povezana z glavno dejavnostjo takšnih oseb;
|
|
(e)
|
glavna dejavnost takšnih oseb ni dejavnost iz člena 3, točke 3(a) do (d) ali (g) te uredbe;
|
|
(f)
|
finančna dejavnost se zagotavlja zgolj strankam glavne dejavnosti takšnih oseb in ni na splošno dostopna javnosti.
|