+Artikolu 6 1
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Artikolu 6 1
1. Bl-eċċezzjoni ta’ persuni involuti fl-attività ta’ rimessa ta’ flus kif definit fil-punt (22) tal-Artikolu 4 tad-Direttiva (UE) 2015/2366, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeżentaw lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jinvolvu ruħhom f’attività finanzjarja kif elenkata fil-punti (2) sa (12), (14) u (15) tal-Anness I tad-Direttiva 2013/36/UE fuq bażi okkażjonali jew limitata ħafna fejn ftit li xejn ikun hemm riskju ta’ ħasil tal-flus jew ta’ finanzjament tat-terroriżmu, mir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, dment li jiġu ssodisfati l-kriterji kollha li ġejjin:
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(a)
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l-attività finanzjarja tkun limitata f’termini assoluti;
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(b)
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l-attività finanzjarja tkun limitata fuq bażi ta’ tranżazzjoni;
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(c)
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l-attività finanzjarja ma tkunx l-attività prinċipali ta’ tali persuni;
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(d)
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l-attività finanzjarja tkun anċillari u marbuta direttament mal-attività prinċipali ta’ tali persuni;
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(e)
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l-attività prinċipali ta’ tali persuni ma tkunx attività msemmija fl-Artikolu 3, il-punt (3)(a) sa (d) jew (g) ta’ dan ir-Regolament;
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(f)
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l-attività finanzjarja tkun ipprovduta biss lill-klijenti tal-attività prinċipali ta’ tali persuni u ma tkunx offruta lill-pubbliku b’mod ġenerali.
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1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
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- EULAW -
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