36. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să transmită unității de informații financiare informațiile colectate sau create în cursul îndeplinirii sarcinilor lor de supraveghere care sunt relevante pentru sarcinile unității de informații financiare în conformitate cu punctul 20.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/