12. Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să fie responsabil de supravegherea …

Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să fie responsabil de supravegherea și monitorizarea punerii în aplicare a cadrului de administrare a activității și de control intern pentru a asigura conformitatea cu cerințele aplicabile în contextul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului (SB/FT).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/