105. Emitenții de tokenuri raportate la active trebuie să se asigure în permanență că terțul pe …

Emitenții de tokenuri raportate la active trebuie să se asigure în permanență că terțul pe care îl utilizează pentru a distribui publicului tokenuri raportate la active respectă procedurile care asigură respectarea obligațiilor în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului în temeiul Directivei (UE) 2015/849 și, după caz, al Regulamentului (UE) 2023/1113 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive. Entitatea terță trebuie să asigure în sistemele sale de control intern respectarea continuă a obligațiilor în ceea ce privește prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului în temeiul Directivei (UE) 2015/849 și, după caz, al Regulamentului (UE) 2023/1113 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și anumite criptoactive.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/