12. Pentru a stabili ce informații trebuie să însoțească un transfer de fonduri sau de …

Pentru a stabili ce informații trebuie să însoțească un transfer de fonduri sau de criptoactive, precum și măsurile pe care trebuie să le ia pentru a se conforma Regulamentului (UE) 2023/1113, PSP, IPSP, CASP și ICASP trebuie să prevadă în politicile și procedurile lor cum vor stabili pentru fiecare transfer de fonduri sau de criptoactive dacă acționează în calitate de:

• a) PSP al plătitorului, al beneficiarului plății sau de IPSP;
• b) CASP al inițiatorului, al beneficiarului sau de ICASP.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/