12. Sabiex jiġi ddeterminat liema informazzjoni jenħtieġ li takkumpanja trasferiment ta’ fondi jew …

Sabiex jiġi ddeterminat liema informazzjoni jenħtieġ li takkumpanja trasferiment ta’ fondi jew kriptoassi, u l - passi li jenħtieġ li jittieħdu biex jikkonformaw mar - Regolament (UE) 2023/1113, il- PSP, l - IPSP, is - CASP u l - ICASP jenħtieġ li jistabbilixxu fil - politiki u l - proċeduri tagħhom kif se jistabbilixxu għal kull trasferiment ta’ fondi jew kriptoassi, jekk jaġixxux bħala:

• a) il- PSP tal - pagatur, il - prenditur jew IPSP;
• b) is- CASP tal - oriġinatur, tal - benefiċjarju, jew bħala ICASP.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/