+Articolul 29 (a)
|
Articolul 29 (a)
nerespectarea repetată sau sistematică de către un prestator de servicii de plată a obligației de a însoți transferul de fonduri cu informațiile necesare privind plătitorul sau beneficiarul plății, cu încălcarea articolului 4, 5 sau 6, sau de către un furnizor de servicii de criptoactive a obligației de a însoți transferul de criptoactive cu informațiile necesare privind inițiatorul și beneficiarul, cu încălcarea articolului 14 sau 15;
1. Prezentare generală
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
|