+Articolul 29 Dispoziții specifice
---+Articolul 29 (a)
---+Articolul 29 (b)
---+Articolul 29 (c)
---+Articolul 29 (d)
|
Articolul 29 Dispoziții specifice
Statele membre asigură faptul că măsurile și sancțiunile administrative le includ cel puțin pe cele stabilite la articolul 59 alineatele (2) și (3) din Directiva (UE) 2015/849 în următoarele cazuri de încălcare a prezentului regulament:
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
Articolul 29 (a)
|
nerespectarea repetată sau sistematică de către un prestator de servicii de plată a obligației de a însoți transferul de fonduri cu informațiile necesare privind plătitorul sau beneficiarul plății, cu încălcarea articolului 4, 5 sau 6, sau de către un furnizor de servicii de criptoactive a obligației de a însoți transferul de criptoactive cu informațiile necesare privind inițiatorul și beneficiarul, cu încălcarea articolului 14 sau 15;
|
|
Articolul 29 (b)
|
nerespectarea repetată, sistematică sau gravă de către un prestator de servicii de plată sau de către un furnizor de servicii de criptoactive a obligației de a păstra evidențe, cu încălcarea articolului 26;
|
|
Articolul 29 (c)
|
nerespectarea de către un prestator de servicii de plată a obligației de a aplica proceduri eficace bazate pe riscuri, cu încălcarea articolului 8 sau 12, sau nerespectarea de către un furnizor de servicii de criptoactive a obligației de a aplica proceduri eficace bazate pe riscuri, cu încălcarea articolului 17;
|
|
Articolul 29 (d)
|
nerespectarea gravă de către un prestator intermediar de servicii de plată a obligațiilor prevăzute la articolul 11 sau 12 sau de către un furnizor intermediar de servicii de criptoactive a obligațiilor prevăzute la articolul 19, 20 sau 21.
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
|