+Článok 21 Prevody kryptoaktív s chýbajúcimi údajmi o pôvodcovi alebo prijímateľovi
---+Článok 21 1
---+Článok 21 2

Článok 21 Prevody kryptoaktív s chýbajúcimi údajmi o pôvodcovi alebo prijímateľovi

-

1. Prehľad

,
Článok 21 1

1.   Sprostredkovateľ služieb kryptoaktív zavedie účinné postupy založené na hodnotení rizika vrátane postupov zohľadňujúcich mieru rizika uvedených v článku 13 smernice (EÚ) 2015/849 s cieľom určiť, či vykonať, odmietnuť, vrátiť alebo pozastaviť prevod kryptoaktív, v prípade ktorého chýbajú požadované údaje o pôvodcovi a prijímateľovi, a s cieľom prijať primerané následné opatrenia.

Ak sprostredkovateľ služieb kryptoaktív pri prijímaní prevodu kryptoaktív zistí, že údaje uvedené v článku 14 ods. 1 písm. a), b) a c) a v článku 14 ods. 2 písm. a), b) a c) alebo v článku 15 ods. 1 chýbajú alebo sú neúplné, tento sprostredkovateľ služieb kryptoaktív na základe zohľadnenia miery rizika a bez zbytočného odkladu:

a)

zamietne prevod alebo vráti prevedené kryptoaktíva; alebo

b)

vyžiada si požadované údaje o pôvodcovi a prijímateľovi pred transmisiou prevodu kryptoaktív.
Článok 21 2

2.   Ak poskytovateľ služieb kryptoaktív opakovane neposkytne požadované údaje o pôvodcovi alebo prijímateľovi, sprostredkovateľ služieb kryptoaktív:

a)

prijme opatrenia, ktoré môžu najprv zahŕňať vydanie upozornení a stanovenie lehôt, pred tým, ako pristúpi k odmietnutiu, obmedzeniu alebo ukončeniu v súlade s písmenom b), ak požadované údaje ešte stále nie sú poskytnuté; alebo

b)

priamo odmietne všetky budúce prevody kryptoaktív od tohto poskytovateľa služieb kryptoaktív alebo k nemu, alebo obmedzí či ukončí svoj obchodný vzťah s týmto poskytovateľom služieb kryptoaktív.

Sprostredkovateľ služieb kryptoaktív ohlási neposkytnutie údajov a prijaté kroky príslušnému orgánu zodpovednému za monitorovanie dodržiavania súladu s ustanoveniami o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.