Artikel 21 Overførsler af kryptoaktiver med manglende oplysninger om ordregiver eller ordremodtager

1.   Mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester etablerer effektive risikobaserede procedurer, herunder procedurer baseret på det risikobaserede grundlag der er omhandlet i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849 til at fastslå, hvorvidt en overførsel af kryptoaktiver, hvor de krævede oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren mangler, skal gennemføres, afvises, sendes tilbage eller suspenderes, og til at træffe hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger.

Hvis mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester ved modtagelse af en overførsel af kryptoaktiver får kendskab til, at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), b) og c), og artikel 14, stk. 2, litra a), b) og c) eller artikel 15, stk. 1, mangler eller er ufuldstændige, skal denne mellemudbyder af kryptoaktivtjenester på et risikobaseret grundlag og uden unødig forsinkelse:

2.   Hvis en udbyder af kryptoaktivtjenester gentagne gange undlader at forelægge de påkrævede oplysninger om ordregiveren eller ordremodtageren, skal mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester:

Mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester indberetter denne undladelse og de trufne foranstaltninger til den kompetente myndighed, der har ansvar for at føre tilsyn med, at bestemmelserne om forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme overholdes.