+Článek 21 Převody kryptoaktiv s chybějícími informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv
---+Článek 21 1
---+Článek 21 2

Článek 21 Převody kryptoaktiv s chybějícími informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv

-

1. Přehled

,
Článek 21 1

1.   Zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy zavede účinné postupy založené na posouzení rizik, včetně postupů zohledňujících míru rizika podle článku 13 směrnice (EU) 2015/849, pro rozhodování, zda provést, odmítnout, vrátit či pozastavit převod kryptoaktiv, u něhož chybí požadované informace o původci a příjemci kryptoaktiv, a pro přijímání vhodných následných opatření.

Pokud zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy při přijetí převodu kryptoaktiv zjistí, že informace uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 14 odst. 2 písm. a), b) a c) nebo v čl. 15 odst. 1 chybí nebo jsou neúplné, tento zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy při zohlednění míry rizika a bez zbytečného odkladu:

a)

převod odmítne nebo vrátí převedená kryptoaktiva, nebo

b)

požádá o požadované informace o původci a příjemci kryptoaktiv před provedením převodu kryptoaktiv.
Článek 21 2

2.   Nedodá-li poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy požadované informace o původci nebo příjemci kryptoaktiv opakovaně, zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy:

a)

učiní kroky, které mohou nejprve zahrnovat vydání varování a stanovení lhůt, před tím, než přistoupí k odmítnutí, omezení nebo ukončení podle písmene b), nebudou-li požadované informace poskytnuty, nebo

b)

přímo odmítne všechny budoucí převody kryptoaktiv poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo od něj, nebo omezí nebo ukončí svůj obchodní vztah s tímto poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy.

Zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy oznámí toto opakované nedodání informací a učiněné kroky orgánu příslušnému pro sledování souladu s předpisy v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.