Článok 37 Preskúmanie

a)

posúdenie účinnosti opatrení stanovených v tomto nariadení a dodržiavania tohto nariadenia poskytovateľmi platobných služieb a poskytovateľmi služieb kryptoaktív;

b)

posúdenie technologických riešení na dodržiavanie povinností uložených poskytovateľom služieb kryptoaktív podľa tohto nariadenia vrátane najnovšieho vývoja technologicky spoľahlivých a interoperabilných riešení na dosiahnutie súladu s týmto nariadením a využívania analytických nástrojov technológie DLT na identifikáciu pôvodu a miesta určenia prevodov kryptoaktív a vykonanie posúdenia „poznaj svoju transakciu“ (KYT – „know your transaction“);

c)

posúdenie účinnosti a vhodnosti prahových hodnôt de minimis týkajúcich sa prevodov finančných prostriedkov, najmä pokiaľ ide o rozsah uplatňovania a súbor informácií sprevádzajúcich prevody, a posúdenie potreby zníženia alebo odstránenia takýchto prahových hodnôt;

d)

posúdenie nákladov a prínosov zavedenia prahových hodnôt de minimis v súvislosti so súborom údajov sprevádzajúcich prevody kryptoaktív vrátane posúdenia súvisiacich rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

e)

analýzu trendov v používaní samohosťovaných adries na vykonávanie prevodov bez zapojenia akejkoľvek tretej strany spolu s posúdením súvisiacich rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a posúdením potreby, účinnosti a vymáhateľnosti ďalších zmierňujúcich opatrení, ako sú napríklad osobitné povinnosti poskytovateľov hardvérových a softvérových peňaženiek a limit, kontrola alebo zákaz prevodov zahŕňajúcich samohosťované adresy.