+Člen 19 2

Člen 19 2

2.   FIU je enotna osrednja nacionalna enota, pristojna za prejemanje in analizo poročil, ki jih predložijo zavezanci v skladu s členom 69 Uredbe (EU) 2024/1624, poročil, ki jih predložijo zavezanci v skladu s členom 74 in členom 80(4), drugi pododstavek, navedene uredbe, in vseh drugih informacij, ki se nanašajo na pranje denarja, s tem povezana predhodna kazniva dejanja ali financiranje terorizma, vključno z informacijami, ki jih posredujejo carinski organi na podlagi člena 9 Uredbe (EU) 2018/1672, ter informacij, ki jih predložijo nadzorni organi ali drugi organi.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.