+Člen 19 Ustanovitev FIU
---+Člen 19 1
---+Člen 19 2
---+Člen 19 3
---+Člen 19 4
---+Člen 19 5
---+Člen 19 6
---+Člen 19 7
---+Člen 19 8
---+Člen 19 9
---+Člen 19 10
|
Člen 19 Ustanovitev FIU
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 19 1
|
1. Vsaka država članica za namene preprečevanja, odkrivanja in učinkovitega boja proti pranju denarja in financiranju terorizma ustanovi FIU.
|
|
Člen 19 2
|
2. FIU je enotna osrednja nacionalna enota, pristojna za prejemanje in analizo poročil, ki jih predložijo zavezanci v skladu s členom 69 Uredbe (EU) 2024/1624, poročil, ki jih predložijo zavezanci v skladu s členom 74 in členom 80(4), drugi pododstavek, navedene uredbe, in vseh drugih informacij, ki se nanašajo na pranje denarja, s tem povezana predhodna kazniva dejanja ali financiranje terorizma, vključno z informacijami, ki jih posredujejo carinski organi na podlagi člena 9 Uredbe (EU) 2018/1672, ter informacij, ki jih predložijo nadzorni organi ali drugi organi.
|
|
Člen 19 3
|
3. FIU je pristojna za posredovanje rezultatov svojih analiz in vseh dodatnih informacij ustreznim pristojnim organom, kadar obstajajo razlogi za sum pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. Od zavezancev lahko pridobi dodatne informacije.
Nalogo finančne analize FIU sestavlja naslednje:
|
(a)
|
operativna analiza, usmerjena na posamezne primere in konkretne cilje ali ustrezne izbrane informacije, prednostno razvrščene na podlagi tveganja, vrste in obsega razkritih prejetih informacij ter pričakovane uporabe informacij po njihovem posredovanju;
|
|
(b)
|
strateška analiza, ki obravnava trende in vzorce v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma ter njihov razvoj.
|
|
|
Člen 19 4
|
4. Vsaka FIU je operativno neodvisna in avtonomna, kar pomeni, da je pooblaščena in ima zmogljivost za svobodno opravljanje nalog, vključno z zmožnostjo sprejemanja avtonomnih odločitev o analiziranju, zahtevanju in, v skladu z odstavkom 3, posredovanju posameznih informacij. Politika, vlada ali sektor ne bi smeli neupravičeno vplivati nanje ali se vmešavati vanje.
Kadar ima FIU sedež znotraj obstoječe strukture drugega organa, so njene glavne naloge neodvisne in operativno ločene od drugih nalog organa gostitelja.
|
|
Člen 19 5
|
5. Države članice svojim FIU zagotovijo ustrezne finančne, človeške in tehnične vire za opravljanje njihovih nalog. FIU lahko pridobijo in uporabijo vire, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojih nalog.
|
|
Člen 19 6
|
6. Države članice zagotovijo, da za osebje njihovih FIU veljajo zahteve glede poslovne skrivnosti, ki so enakovredne tistim iz člena 67, in da ohranja visoko raven poklicnih standardov, vključno z visoko ravnjo standardov varstva podatkov, ter da ima visoko integriteto in je ustrezno usposobljeno za etično ravnanje z nabori masovnih podatkov. Države članice zagotovijo, da imajo FIU postopke za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov.
|
|
Člen 19 7
|
7. Države članice zagotovijo, da FIU sprejmejo pravila, ki urejajo varnost in zaupnost informacij.
|
|
Člen 19 8
|
8. Države članice zagotovijo, da imajo FIU varne in zaščitene kanale za elektronsko sporočanje in izmenjavo informacij s pristojnimi organi in zavezanci.
|
|
Člen 19 9
|
9. Države članice zagotovijo, da lahko FIU sklenejo dogovore z drugimi nacionalnimi pristojnimi organi na podlagi člena 46 o izmenjavi informacij.
|
|
Člen 19 10
|
10. Organ AMLA do 10. julija 2028 izda smernice, namenjene FIU, o:
|
(a)
|
ukrepih, ki jih je treba sprejeti za ohranitev operativne avtonomije in neodvisnosti FIU, vključno z ukrepi za preprečevanje, da bi nasprotja interesov vplivala na njeno operativno avtonomijo in neodvisnost;
|
|
(b)
|
naravi, značilnostih in ciljih operativne in strateške analize;
|
|
(c)
|
orodjih in metodah za uporabo in navzkrižno preverjanje finančnih in upravnih informacij ter informacij v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj, do katerih imajo FIU dostop in
|
|
(d)
|
praksah in postopkih za začasno ustavitev ali zadržanje odobritve transakcije in začasni preklic ali spremljanje računa ali poslovnega odnosa na podlagi členov 24 in 25.
|
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|