Člen 63 1.

opravljanje storitev iz oddelkov A, B in C Priloge, pri čemer se kršijo členi 16, 25 in 54;

pridobitev dovoljenj, ki se zahtevajo v skladu s členoma 16 in 54, z navajanjem lažnih podatkov ali na kakršen koli drug nezakonit način, kot je določeno v točki (b) člena 20(1) in točki (b) člena 57(1);

CDD nima potrebnega kapitala, s čimer se krši člen 47(1);

CDD ne izpolnjuje organizacijskih zahtev, s čimer se kršijo členi 26 do 30;

CDD ne izpolnjuje pravil vodenja poslov, s čimer se kršijo členi 32 do 35;

CDD ne izpolnjuje zahtev za storitve CDD, s čimer se kršijo členi 37 do 41;

CDD ne izpolnjuje bonitetnih zahtev, s čimer se kršijo členi 43 do 47;

CDD ne izpolnjuje zahtev za povezave med CDD, s čimer se krši člen 48;

CDD protipravno noče zagotoviti različnih vrst dostopa, s čimer se kršijo členi 49 do 53;

imenovane kreditne institucije ne izpolnjujejo specifičnih bonitetnih zahtev v zvezi s kreditnimi tveganji, s čimer se krši člen 59(3);

imenovane kreditne institucije ne izpolnjujejo specifičnih bonitetnih zahtev v zvezi z likvidnostnimi tveganji, s čimer se krši člen 59(4).