172. Utan att det påverkar den nationella lagstiftningen för införlivande av direktiv 2015/849/EU …

Utan att det påverkar den nationella lagstiftningen för införlivande av direktiv 2015/849/EU bör instituten tilldela ansvaret för säkerställande av institutets efterlevnad av kraven enligt detta direktiv och institutets policyer och förfaranden till en anställd (t.ex. chefen för efterlevnadsfunktionen). Instituten kan inrätta en separat efterlevnadsfunktion för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som en självständig kontrollfunktion.³⁸ Den ansvariga personen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör vid behov kunna rapportera direkt till ledningsorganet i sin lednings- och tillsynsfunktion.

³⁸ Se även EBA:s riktlinjer om efterlevnadsfunktionen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (under utarbetande)

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.