36. ДПУ на платеца и ДУК на инициатора следва да предоставят следното: а) За физически лица — …

ДПУ на платеца и ДУК на инициатора следва да предоставят следното:

• а) За физически лица — обичайното място на пребиваване на платеца или инициатора, или, когато няма постоянен жилищен адрес — пощенския адрес, на който може да бъде намерено физическото лице. В случай на уязвимо лице, както е посочено в точка 19, буква б) от Насоките на ЕБО относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги, от което не може разумно да се очаква да предостави адрес във връзка с обичайното му местопребиваване, ДПУ или ДУК могат да използват адрес, който е предоставен в алтернативна документация, както е посочено в точка 19, буква б) от горепосочените насоки, ако тази документация съдържа адрес и използването му е разрешено съгласно националното законодателство на платеца.
• б) За юридически лица — седалище или официален адрес на управление на платеца или инициатора.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.